Bank Account - L'une des premières places de commencer par la protection des biens est avec un compte bancaire offshore dans un territoire favorable. Une juridiction favorable est celui dans lequel le secret bancaire sont en place sans beaucoup de failles trouvées dans de nombreux pays anciennement bonnes qui ont mal tourné. Le secret bancaire lois en appeler au Panama des peines de prison et / ou des amendes pour tout employé de banque, dirigeant ou propriétaire qui divulgue aucune information sur un compte bancaire ou titulaire du compte (s). Cela tend généralement à réduire les fuites d'informations. La seule façon de la banque ne peut légalement divulguer aucune information à votre sujet ou d'un compte bancaire associé avec vous, c'est par ordonnance du tribunal d'une juridiction au Panama. Panama n'a pas de conventions fiscales avec aucun pays, ne permet pas d'expéditions de pêche des gouvernements étrangers, tous les délits fiscaux au Panama sont des infractions pénales et civiles non Panama ne poursuit pas des délits fiscaux.
Dans les USA la plupart des détectives privés ont peu ou aucune difficulté à obtenir des informations de compte bancaire pour les clients. Leurs méthodes sont hautement illégal, mais nous n'entendons jamais parler d'aucun d'eux obtenir de poursuites. Il ya certaines juridictions offshore qui tout le secret bancaire, mais il n'ya pas de lois sur les livres concernant cette question. C'est le cas avec une compétence assez populaire des Caraïbes, le Belize.
Pour plus d'informations sur le Panama cliquez sur Comptes de la Banque ici:
http://panamalaw.org/offshore_bank_account.html
Panama Anonyme Action au porteur Corporation - Il s'agit de votre deuxième couche de protection. Au Panama, il n'y a aucun enregistrement des propriétaires de la société à actions au porteur n'importe où. Il n'ya pas de registre de regarder ces choses en place avec ou sans ordonnance du tribunal. La propriété de la société est fondée sur la propriété physique des certificats d'actions. Ces sociétés sont à 100% anonyme. Cela signifie que lorsque les fils Voyage à travers les différents systèmes de fils personne ne peut déterminer qui sont les personnes physiques sont derrière la société. Si vous succession vrai titre à la société elle rend l'immobilier anonymes. La société peut également propriétaires de bateaux, voitures, objets de collection, et comptes d'exploitation des stocks, en plus de comptes en banque.
Pour plus d'informations sur les sociétés anonymes Panama cliquez ici:
http://panamalaw.org/bearer_share_corperation.html
Panama intérêt privé Foundation - La troisième pièce de votre structure de protection d'actifs est un anonyme Panama Fondation. L'une des choses gentilles sur les fondations, c'est qu'ils n'ont pas de propriétaire. Ils sont anonymes et la Fondation peut avoir des instructions confidentielles pour réaliser les souhaits détaillée du fondateur. C'est comme une volonté et de confiance que dans un monde meilleur. Si vous avez votre propre Panama Foundation votre société à actions au porteur qu'il positions que vous dire que vous ne possédez pas la société parce que la Fondation fait, et vous pourriez dire que vous ne possédez pas la Fondation ainsi. Rappelez-vous de l'autre côté serait probablement chiffre jamais à qui appartient la société, en d'autres termes, ils mai jamais toute idée que la fondation existe. Si la fondation a un nom sans rapport avec vous pourquoi ils estiment qu'il est le vôtre? Au Panama, les actifs d'une Fondation Panama ne sont pas soumis à séquestration, ce qui signifie que le compte bancaire ne peut être gelés en attendant une décision du tribunal.
Gouvernementales Pursuit of Funds
Qu'advient-il si le gouvernement de certains pays tente de joindre votre argent au Panama? Le monde est plein de dictatures et de régimes non démocratiques. Eh bien c'est encore une autre question. Ces cas commencer par une demande d'information. La demande se fait à travers les fonctionnaires de l'ambassade dans le pays de la banque. Il s'agit d'une procédure formelle exigeant le pays demandeur à citer des raisons spécifiques pour les informations qui signifie généralement preuve d'une affaire pénale déposée dans leur système de justice pénale se rapportant à une poignée de crimes graves dans les cas concernant le Panama (réel blanchiment d'argent grave, le trafic de stupéfiants , la pédopornographie et le terrorisme). Le pays aurait à démontrer Panama pourquoi ils ont besoin de cette information, pourquoi il est essentiel de l'affaire et expliquer pourquoi l'information ne peut être obtenu autrement. Ces demandes ne sont pas favorisés par le Panama et ils se conformeront si les T sont croisées et les I en pointillé. Il faut en général de 6 mois à deux ans pour de telles demandes à être accordées, si elles sont accordées à tous. L'octroi de telles demandes pour un non-affaire pénale ne correspond pas aux termes de la convention d'entraide judiciaire. L'infraction pénale concernant l'affaire devant les tribunaux du pays demandeur doit également être un crime au Panama. Tous les délits fiscaux au Panama sont de nature civile et non pénale.
Les tribunaux de Panama serait éventuellement émettre une ordonnance si ils se sentaient les besoins ont été satisfaits par la police du Panama, satisferaient en obtenant les documents bancaires et ils transmettre les informations à l'ambassade du pays demandeur. Une ordonnance est généralement pour information seulement. Une demande de lier effectivement les fonds en banque est beaucoup plus rare et plus difficile à obtenir. Panama n'a pas voulu répondre à un gouvernement qui n'est pas un gouvernement national comme une ville, état ou province, ou territoire. Permettez-moi de vous donner un exemple hypothétique. Le représentant de la banque reçoit un appel téléphonique d'un avocat représentant l'Etat du Texas. Le procureur de l'État dit qu'il se renseigne sur un compte en banque de M. Brown, John et identifie la John Brown, il est intéressé par l'agent de banque dit alors Monsieur Je suis désolé, mais si j'ai même reconnu que nous n'avons pas ou n'avait pas de compte pour ces une personne, je serais un criminel sous les lois de mon pays, puis obtient poliment au téléphone rapidement. Ou l'employé de banque peut dire quelque chose comme «Tu ne veux pas me faire un criminel, vous faites". Le procureur de l'Etat serait alors énervé bien dire que j'ai une ordonnance du tribunal pour obtenir cette information, à laquelle l'employé de banque répondrait que l'ordre n'a pas le pouvoir dans mon pays ou auprès de cette banque. Voyez comment cela fonctionne. Si le procureur de la banque envoie un subpoena il serpente dans la déchiqueteuse sans contact à l'agence de l'envoi de la citation. Si poussé la banque aurait pu dire qu'ils n'avaient aucune idée qui a envoyé l'assignation à témoigner, qu'il s'agisse ou non était un faux ou réels, et leurs lois ne les oblige pas à répondre depuis l'assignation a été sans autorisation au Panama et il serait donc illégal pour la Banque pour y répondre. Ils seraient même pas répondu à-dire qu'ils ne vont pas à réagir. Donc, si un ressortissant demandes d'information du gouvernement au sujet d'une affaire criminelle grave (qui est aussi un crime au Panama) en utilisant les voies appropriées au sein du gouvernement sur les deux côtés et il est l'une des quatre catégories de crimes, alors il a une chance d'être finalement respecté à supposer qu'ils pousser assez fort. Au Panama, toutes les infractions fiscales ne sont pas seulement les crimes les délits civils. S'il s'agit d'une affaire civile d'un autre pays, il sera presque assurément jamais entraîner toute information produite. Si les avocats privés ou locaux (non-nationaux), les tribunaux de demande d'information ou d'action les chances de tout ce qui vient de celui-ci sont à peu près nulle.
Pour de plus amples informations cliquez ici:
http://panamalaw.org/usa_asset_protection.html
Considérations Panama comme un paradis fiscal:
Un autre aspect d'une juridiction favorable comme le Panama est qu'il n'y a pas d'impôt sur le revenu s'applique à vous, votre société ou une fondation, si vous choisissez d'utiliser un. Au Panama, il n'y a pas d'impôt sur le revenu des sociétés ou personnels à des revenus extraterritoriaux dérivés, aucun impôt sur les successions, aucun frais d'homologation, aucune plus-values fiscales, etc Bien sûr, cela élimine toute les exigences de dépôt avec le Panama et par défaut élimine toute possibilité d'un retour audité . Sociétés de Panama, qui ne procèdent pas à des activités sur le territoire panaméen et qui n'obtiennent pas un revenu provenant d'une source panaméenne, ne sont soumis au paiement d'une taxe annuelle forfaitaire de 300,00 dollars. Il ne peut pas faire mieux que cela et même si vous avez un bureau à Panama, au Panama, Téléphone, compte bancaire au Panama, etc cela ne change rien tant que vos revenus sont tirés de l'extérieur du Panama. Exemples: Vous avez un site web et la conduite d'e-commerce et vendre des produits / services provenant d'un serveur de Panama, mais aux personnes qui ne sont pas tous au Panama, alors vous êtes bon dans ce que tous vos revenus sont tirés au large, vous êtes juste qu'il collecte au Panama, mais il est venant de sources non panaméenne. Vous avez un restaurant à Panama - whoops aucune bonne affaire maintenant vous mènent au Panama et de vos revenus proviennent de personnes au Panama. Lorsque votre entreprise est domiciliée n'est pas la clé, la clé est l'endroit où votre revenu provient.
Secret bancaire
L'un des plus grands avantages d'avoir un compte bancaire offshore dans un territoire favorable comme le Panama, c'est que personne n'a besoin de le savoir existe. La banque ne vérifie pas avec les bureaux de crédit ou des agences comme depuis susceptible de violer les lois sur le secret bancaire de leur pays. Donc les chances de toute personne sachant que vous avez le compte est assez faible, notamment si vous consultez votre relevé en ligne. Nous préconisons toujours de n'avoir jamais relevés bancaires envoyés à votre pays d'origine. Panama secret bancaire est très serré, en fait le meilleur au monde actuellement. Si une banque de Panama étaient de divulguer des informations vous concernant et / ou votre compte bancaire sans votre autorisation, elle serait une sanction pénale et civile, ils seraient confrontés à de plus, vous pourrait poursuivre la banque pour tout dommage à la suite d'un tel événement.
Comptes bancaires personnels
Aujourd'hui, vous devrez présenter une pièce d'identité à toute banque au monde à avoir votre nom en tant que propriétaire signataire ou bénéfique sur n'importe quel compte bancaire. Il s'agit d'un traité universel qui est respecté partout dans le monde. La carte d'identité requise prend généralement la forme d'une photocopie d'un passeport et est notariée. Parfois, il peut être faxée au, parfois par la poste ou par messager envoyé, toutes selon les banques concernées. Les jours de non identifiables, des comptes bancaires numérotés est révolue depuis longtemps. Si vous entendez parler d'une banque qui va ouvrir un compte sans repos identification assuré qu'il n'est pas une vraie banque. La même chose pour la carte Visa ou MasterCard, ils exigent toujours le même type d'identification que le compte en banque. Anonyme Visa ou MasterCard est quelque chose qui n'existe plus. Idem avec les cartes de crédit corporatives. Maintenant, ils doivent toujours avoir un nom sur les personnes en plus de la dénomination sociale. Il s'agit surtout de manière commis dans un magasin peut demander une pièce d'identité pour éviter l'utilisation de cartes de crédit volées. Les cartes de guichet sont souvent émis de façon anonyme avec pas de nom sur la carte. Certains ne pas utiliser ce type de compte comme une sorte de compte bancaire anonyme ayant viré des fonds sur ces comptes ATM mais ce n'est pas une solution solide et ne prend pas la place d'un compte bancaire réel puisque les fonds ne peuvent être prises par l'intermédiaire des guichets automatiques et votre compte ATM est normalement juste un sous-compte du titulaire de compte principal qui a vraiment le contrôle sur votre argent. Il est toujours plus sûr et plus facile d'ouvrir un compte bancaire en utilisant une société. Rappelez-vous l'argent dans le compte bancaire de société appartient à la corporation au Panama et il sera difficile pour un ennemi financières pour tentative de transfert d'une dette personnelle de plus à une société. Juste vous prouver, en fait, ne possèdent un anonyme Panama Bearer Share Company peut être un obstacle majeur qui empêche de nombreux litiges avant qu'il ne commence. Avoir des bases propres au Panama, la société rend la chose encore plus difficile pour les ennemis potentiels financiers depuis On pourrait donc dire que vous ne possédez pas la société et, depuis une Fondation Panama n'a pas de propriétaire, vous ne serait pas mentir. Ils devront faire face à un lourd fardeau de la preuve, une statue de limitations, frais juridiques considérables, des années devant les tribunaux et beaucoup d'autres obstacles qui essaye de récupérer des dettes personnelles provenant d'une société de Panama ou la Fondation, en particulier lorsque les deux sont utilisés. Rappelez-vous des actifs tels que les comptes bancaires appartenant à des fondations Panama ne sont pas sequesterable au Panama qui signifie que l'autre côté ne peuvent déposer une caution et convaincre le juge de geler le compte en banque en attendant l'issue du procès. Cela signifie donc de l'autre côté vient à Panama, engage un avocat ici (cher) commence l'action et puis vous savez quoi, vous mai enclin à passer l'actif de la Fondation ailleurs durant le procès si si l'autre partie obtient un jugement d'un tribunal au Panama et vous n'avez plus actifs au Panama, à quoi bon le jugement portez-elles? Or, c'est en supposant que vos ennemis financiers savent même sur la Fondation. Il n'est pas rare de voir de telles poursuites.
