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Il est convenu que le Pakistan doit se doter d'un système Anti-Money Laundering législation pour se conformer à ses obligations et engagements internationaux. Toutefois, il existe un consensus croissant que le projet de loi anti-blanchiment d'argent actuellement pendante devant le parlement être modifié pour incorporer correctement ces obligations. Dans le sillage de Post 9 / 11 la lutte contre le terrorisme, et d'un désir universel d'éliminer les possibilités de financement pour le parrainage des actes de terrorisme, il est devenu crucial pour les Etats d'être en mesure de garder une trace de tout transfert suspect de l'argent. Cela exige l'assistance des institutions financières et la plupart des banques ont déjà développé des services de conformité avec spécifiques Anti Money Laundering (AML) points de contact au sein de ces départements. Toutefois, le Pakistan a besoin de promulguer une législation appropriée pour assurer cette conformité, et enquêter de façon appropriée, à criminaliser et de poursuivre les infractions de blanchiment d'argent La promulgation d'une loi anti-blanchiment d'argent a été un point à l'ordre du jour des réunions au niveau le plus haut et le Pakistan a été sous pression pour l'adoption rapide de cette loi par les gouvernements occidentaux, l'octroi de prêts des institutions et d'autres instances internationales telles que le Groupe d'action financière (GAFI) et l'Asia Pacific Group (APG). En outre, le Conseil de sécurité des Nations Unies la résolution 1617, adoptée en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations unies et donc obligatoire pour tous les pays membres, «Prie instamment tous les États Membres à appliquer les normes internationales détaillées objet des quarante recommandations du GAFI sur le blanchiment d'argent et le GAFI neuf recommandations spéciales sur le financement du terrorisme ». The Financial Action Task Force, un organisme intergouvernemental dont le but est le développement et la promotion des politiques nationales et internationales pour combattre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, a développé le plus Quarante neuf recommandations, qui constituent désormais la référence pour les initiatives de lutte contre le blanchiment d'argent et mesures. Le projet de loi anti-blanchiment est actuellement pendante devant le parlement pour approbation et l'Assemblée nationale du Comité permanent des finances et du revenu (le «Comité») a déjà été informé par M. Omar Ayub Khan sur le projet de loi dit plus tôt ce mois-ci et le comité a aussi fait certaines objections aux dispositions discutées jusqu'ici. Le Comité est susceptible de parler au reste du projet de loi la semaine prochaine et que les dispositions du projet de loi sont actuellement à l'étude et le texte du projet de loi a été ouvert par le Comité lui-même pour la discussion, la Société de recherche de droit international ( RSIL) a jugé opportun de tenir un atelier pour les parties prenantes à souligner et à discuter de ses préoccupations concernant le texte du projet de loi. Ledit atelier a réuni des représentants de 20 gouvernementales, sub-étatiques et les organismes financiers et d'un débat productif sur le sujet a donc été ouverte. Il est pertinent de mentionner que ledit comité n'a pas encore été donné aucune information juridiques sur le projet de loi comme tel. Toutefois, RSIL est susceptible d'être invité par le Comité pour une présentation officielle sur le projet de loi. Éminent juriste et expert en droit international, M. Bilal Ahmer Soofi est d'avis que le projet de loi actuellement débattu au Parlement les voyages lointains au-delà des exigences minimales de conformité. Selon lui, le projet de loi doit être modifiée, sinon, elle doit créer de graves obstacles opérationnels qui feront même le respect minimal plus difficile. Resultantly, à la fin de la journée, bien qu'elle ait fait la loi, la communauté internationale avis du Pakistan de ne pas respecter sérieusement les mesures anti-blanchiment d'argent et d'obligations. M. Soofi représenté le Pakistan dans les négociations de l'ONU Assemblée générale sur la Convention des Nations Unies contre la corruption (UNCOC), qui contenait des dispositions sur le blanchiment d'argent et a également participé au sein du GAFI / APG évaluation de la conformité du Pakistan. Le Pakistan n'est pas seulement l'obligation d'adopter de telles politiques en vertu de la Résolution 1617 du CSNU, mais il ya d'autres obligations en vertu de la Convention des Nations Unies contre la drogue, l'obligation d'accorder l'entraide judiciaire aux États demandeurs, un Etat fort pratique internationale à cet égard en vertu de plusieurs conventions de l'ONU et rapports annuels sur des mesures anti-blanchiment d'argent par le Pakistan en vertu de la loi américains. D'un autre point de vue, le Pakistan, par la vertu d'être un pays en développement doivent s'efforcer d'adopter des dispositions anti-blanchiment d'argent et les politiques de financement du terrorisme afin de les aider, protéger et renforcer son économie. À cet égard RSIL estime qu'il n'y a pas besoin de créer des tribunaux spéciaux sur la lutte contre le blanchiment d'argent, tel que proposé dans le projet de loi. L'accusation de blanchiment d'argent devraient être encadrées, soit devant les tribunaux qui tentent infractions sous-jacentes ou dans les juridictions de droit commun comme un stand-alone charge. D'autres Etats n'ont pas encouragé la mise en place des tribunaux spécialisés dans la lutte contre le blanchiment d'argent. En outre, les recommandations du GAFI ne l'exigent pas, alors pourquoi le Pakistan devrait mettre en place un système judiciaire parallèle de poursuite des infractions qui sont intrinsèquement liées à des infractions existantes qui sont jugés par des tribunaux existants? En outre, conformément aux exigences internationales, le blanchiment d'argent doivent être punissables en tant que stand-crime seul sans d'abord condamner un délinquant pour l'infraction principale. Le projet de loi ne se conforme pas à cette obligation. RSIL soutient que la définition du blanchiment d'argent dans le projet de loi est également erroné. La définition correcte se trouve dans la Convention de Vienne ou la Convention de Palerme. Lesdites définitions soient approuvés par le GAFI. Ils calibrer le rôle de l'auteur principal et le complice avec les conséquences pénales, alors que, la définition dans le présent projet de loi est inutilement large. RSIL soutient également que le projet de loi doit exclure spécifiquement ces remises qui sont faites pour éviter les impôts sur le revenu les infractions fiscales ne sont pas inclus dans la liste des infractions principales. En outre, il est nécessaire de prévoir une disposition pour préciser si la loi sera applicable à l'argent blanchi avant son entrée en vigueur. Le projet de loi existants formule d'un complexe et un régime de confusion, tant pour fournir une assistance et d'obtenir une assistance dans les enquêtes sur le blanchiment d'argent et de poursuites. Nous sommes d'avis que ces dispositions sont remplacées par des dispositions similaires à celui sur l'assistance juridique mutuelle énoncées à l'article 46 de la Convention des Nations Unies contre la corruption et l'article 18 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée; que les mêmes sont considérés comme formulations précises législative du régime de MLA. RSIL équipe est d'avis que l'Observatoire de la Finance Unit (FMU), en cours de création dans le cadre du projet de loi proposé, qui sera autorisé à recevoir des rapports sur les transactions financières douteuses des banques, a été donnée inutile de larges pouvoirs d'assignation, la production d'enregistrements et la réalisation des investigations. Pratiquement aucun autre État n'a fait. Recommandations du GAFI n'exigent pas. Par conséquent, les pouvoirs d'investigation de l'UFA doit être retirée et le projet de loi soit modifié en conséquence, sinon, cela aura de graves conséquences pour les banques et autres institutions financières dans le pays en termes de conformité et de déclaration. Enquête devrait être du domaine de l'agence de poursuivre ceux qui ont un lien fonctionnel avec l'infraction principale. En outre, la plupart des dispositions du projet de loi en vigueur ont été copiés de la loi indienne viciée intitulé 'The Prevention of Money Laundering Act »adoptée en 2002. Bien, il n'y a pas de mal à la copie de bonnes dispositions de lois indiennes sur le même sujet, cette loi indienne particulière n'a généralement pas été accordé d'approbation au niveau international et a en fait l'objet de critiques dans les forums internationaux comme le Groupe Asie-Pacifique (APG), en particulier pendant la conférence de 2005 APG en Australie. Elle est la position selon laquelle un RSIL anti - loi sur le blanchiment d'argent doit être adopté prochainement, car le Pakistan, en vertu du droit international, est obligé de le faire. À cet égard recommandations spécifiques du Groupe d'action financière (GAFI) doivent être mises en œuvre dans le Pakistan par les divisions de conformité des institutions financières et autres mesures réglementaires. En résumé, la position RSIL est que le projet de loi doit être corrigée et convenablement modifié de sorte qu'il assure la bonne mise en œuvre des mesures anti-blanchiment d'argent au Pakistan. |