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L'augmentation récente de l'intérêt des médias au vol d'identité personnelle est venu nous rappeler que le vol d'identité d'entreprise à la Companies House est toujours un problème majeur pour les sociétés à responsabilité limitée Royaume-Uni. Ces entreprises sont encouragées à prendre activement des mesures pour lutter contre la fraude société de dépôt à la Companies House. Il ya plus de deux millions de dossiers de la compagnie détenues par la Companies House, qui signale que, des cinq cents mille documents déposés auprès de Companies House chaque mois, y compris les comptes des entreprises, une cinquantaine sont identifiés comme étant fausse. Société détournement à la Companies House peut impliquer: Les directeurs de société sont modifiés - Les fraudeurs dossier des changements dans les formes de dirigeant d'entreprise 288 pour aviser la Companies House d'un changement aux agents de l'entreprise. Ils seront soit volé l'identité des personnes réelles ou fictives complètement individus prétendant être un dirigeant d'entreprise. Ils devront également informer la Companies House vrai que les agents de la société ont tous démissionné. Les entreprises inscrites bureau a changé - Les fraudeurs déposer un formulaire 287, signé par un dirigeant d'entreprise bidon, pour changer le siège social de la société à l'adresse de leur choix à la Companies House. Une fois cette opération effectuée, aucune communication de la Companies House sera envoyé à la société au nouveau siège, en assurant que la société elle-même ne reçoit pas les notifications de la Companies House de tout changement futur. Documents à l'appui mai recueillis - Les fraudeurs communiquent Companies House et effectivement y avoir de la compagnie sous leur contrôle dans la mesure où des tiers sont concernés, car ils semblent être les chefs d'entreprise légitime. Afin de donner une crédibilité dans leurs relations ultérieures avec des tiers, les fraudeurs mai demande, par exemple, un certificat de solvabilité de la Companies House. Ce document officiel confirme ensuite l'état des fraudeurs comme étant les chefs d'entreprise. Pour ce qui est du tiers sont concernés, les fraudeurs semblent avoir pris le contrôle d'une société et semblent être les chefs d'entreprise réelle. Cela peut comprendre l'obtention de documents à l'appui de la Companies House et alors, s'approchant des fournisseurs de haute valeur, facilement disponible, les biens et la passation de commandes apparemment au nom de la société, avec la prestation est effectué à l'entreprise "nouveau" siège de faux, que les fraudeurs peuvent évidemment d'accès. Dans un autre cas, le propriétaire d'une entreprise a été surpris de découvrir que le siège de son entreprise familiale avait été modifié à partir de l'adresse à laquelle il avait été localisé pour les cent dernières années. Même la plaque signalétique de l'entreprise a été volé dans le bâtiment où il se trouvait. Depuis avril 2005, a identifié les cas de fraude de dépôt entreprise semble s'être stabilisée en dessous du sommet, mais ils sont encore à un niveau historique relativement élevé d'incidents environ cinquante par mois. La police métropolitaine conviennent qu'une fraude de déclaration unique pourrait coûter 1 million de livres et pourrait très gravement préjudice à l'entreprise victime. Une partie importante de la fraude est que la société elle-même ne découvre pas les modifications à la Companies House jusqu'à ce que les fraudeurs ont eu le temps d'achever leur escroquerie et puis disparaissent. D'autres fraudes incluent la création de sociétés fictives, en l'ajustant à tort les comptes des sociétés et à voler l'identité même de l'auditeur pour s'assurer que ces comptes de la société semblent être crédible. Un organisme de crédit a récemment révélé que neuf commissaires aux comptes ont eu leurs coordonnées prises pour approuver un ensemble de fausses des comptes des sociétés au cours des neuf derniers mois. Une autre centaine de décors des comptes des entreprises ont été créées en utilisant les détails vérificateur complètement fictive au cours de la même période. Companies House propose désormais un protégé sur-régime de dépôt en ligne (PROOF), où seulement mutuellement les documents approuvés, y compris les comptes des entreprises, sont enregistrés. Les entreprises sont également conseillé d'utiliser un service de surveillance en ligne le conseil aux entreprises chaque fois qu'une modification de l'enregistrement a été effectué. Il est très probable que les nouvelles sociétés loi va créer une nouvelle infraction en vertu de laquelle une personne qui, sciemment ou par imprudence livre ou fait livrer à la Companies House un document, y compris les comptes des entreprises, qui sont trompeuses, fausses ou trompeuses sur un point important, sera passible d'un emprisonnement maximal de deux ans ou une amende, ou les deux. |